证券代码:002325证券缩写:洪涛证券公告编号。:2019-062

债券代码:128013债券缩写:洪涛可转换债券

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛集团有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第一次会议通知将于2019年9月12日以电子邮件和书面形式发送给拟任命的第五届董事会候选人和高级管理人员。会议于2019年9月16日在深圳市南山区高枫西路28号洪涛证券大厦22楼会议室现场举行。会议应该有7名董事,实际上是7名董事。监事、高级管理人员和常驻法律顾问出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。刘念新先生当选主持会议。本次会议达成以下决议:

一、《关于选举公司第五届董事会主席的议案》审议通过。投票结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。

刘念新先生当选为本公司第五届董事会主席,任期三年,与第五届董事会相同。

二.《关于公司第五届董事会专门委员会组成的议案》审议通过。投票结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。每个委员会的组成如下:

第五届董事会战略委员会成员:刘念新、赵青香、刘旺;主席(召集人):刘念新。

第五届董事会审计委员会成员:夏梁、迟巢父、苏怡;主席(召集人):夏梁。

第五届董事会薪酬与考核委员会成员:迟巢父、赵青香、徐玉柱;主席(召集人):齐·巢父。

3.《关于任命公司董事长的议案》审议通过。投票结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事长提名,同意任命刘旺先生为公司董事长,任期三年,与第五届董事会任期相同。刘旺先生的简历见附件。

公司的独立董事对此事发表了独立意见。详情见居巢信息网。

4.《关于任命公司高级管理人员的议案》审议通过。投票结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总裁提名,同意任命苏毅先生、韩久锋先生、王全国先生、沙溢先生、刘文元先生、查银洲先生为公司副总裁,刘永清先生为公司首席财务官。经公司董事长提名,同意任命苏毅先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年,与第五届董事会任期相同。以上高级管理人员简历见附件。

董事会秘书苏毅先生的联系方式如下:

办公室电话号码:0755-2999999-686

传真:0755-82451183

电子邮件:suyi@szhongtao.cn

通信地址:深圳市南山区高枫西路28号洪涛证券大厦证券部

公司的独立董事对此事发表了独立意见。详情见居巢信息网。

5.《关于任命公司证券代表的议案》审议通过。投票结果是7票赞成,0票反对,0票弃权。

任命金英女士为公司证券事务代表,任期三年,与第五届董事会任期相同。简·金英女士简历见附件。

6.《关于任命公司内部审计主任的议案》审议通过。投票结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。

饶威先生被任命为公司内部审计负责人,任期三年,与第五届董事会任期相同。饶威先生的简历见附件。

7.审议通过《关于实现第三次限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件的议案》。投票结果是:3票赞成,0票反对,4票回避。副董事刘念新和刘旺回避投票。导演徐玉柱和苏怡避免投票作为奖励。

详见公司在巨潮信息网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《关于实现部分限制性股票解锁条件的公告》。

公司独立董事对此事发表了独立意见,国浩律师事务所(深圳)对此事发表了法律意见。详情见居巢信息网。

特此宣布

深圳洪涛集团有限公司

董事会

2019年9月17日

附件:高级管理人员简历

刘旺,男,1987年11月出生,学士学位。深圳市王智科技发展有限公司成立于2012年。他于2016年5月加入本公司,担任本公司董事兼副总经理。目前,他是该公司的董事兼总裁。他还兼任四川城市职业学院副院长、深圳洪涛装饰海外工程有限公司总经理、北京朱龙叶巍科技有限公司董事

刘旺先生为刘念新先生之子,刘念新先生为本公司实际控制人、控股股东及董事长。不持有上市公司股份;中国证券监督管理委员会没有决定禁止进入市场,也没有解除禁令。未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚;《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。根据公司的调查,刘旺先生不属于“违背诺言的人”。

苏怡,男,1961年6月出生,博士,法学博士,高级经济学家,有资格担任深圳证券交易所董事会秘书。澳大利亚龙芯有限公司前董事总经理、香港黄河国际控股有限公司副董事总经理、广东韩城律师事务所高级顾问。他于2010年11月加入公司,曾任深圳洪涛装饰工业园有限公司董事兼总经理、总经理助理兼副总经理,现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。

苏毅先生与本公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员及股东无关联。直接持有上市公司0.06%的股份;中国证券监督管理委员会没有决定禁止进入市场,也没有解除禁令。未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚;《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书和证券事务代表资格管理办法》没有规定不得担任公司高级管理人员和董事会秘书的情形。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。根据公司的调查,苏毅先生不属于“违背承诺被执行的人”。

韩九峰,男,1963年12月出生,硕士学位。他曾担任海晨投资房地产有限公司副总经理和浙江证券深圳营业部总经理。他于2010年3月加入公司,担任公司副总经理、总经理及董事。公司现任副总裁。

韩久锋先生与本公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员及股东无关联。直接持有上市公司0.15%的股份;中国证券监督管理委员会没有决定禁止进入市场,也没有解除禁令。未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚;《公司法》和《公司章程》没有规定任何人不得担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。根据公司的调查,韩久锋先生不属于“不诚实的遗嘱执行人”。

王全国,男,1970年9月出生,拥有学士学位。他曾担任广东省深圳市田丽经济文化发展公司副总经理。他于2001年5月加入公司,曾担任公司综合管理部经理、副总经理兼公司董事。公司现任副总裁。

王全国先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联。直接持有上市公司0.27%的股份;中国证券监督管理委员会没有决定禁止进入市场,也没有解除禁令。未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚;《公司法》和《公司章程》没有规定任何人不得担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。根据公司的调查,王全国先生不属于“违背诺言的人”。

沙溢,男,1974年3月出生,皇家艺术学院室内设计硕士,湖南大学建筑硕士,高级工程师。他于2000年1月加入公司,曾任公司设计院院长、设计院院长和副总经理。公司现任副总裁。

沙溢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联;直接持有上市公司0.04%的股份,通过新疆日月投资有限公司间接持有公司0.07%的股份;中国证券监督管理委员会没有决定禁止进入市场,也没有解除禁令。未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚;《公司法》和《公司章程》没有规定任何人不得担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。根据公司的调查,沙溢先生不属于“违背诺言的人”。

刘文元,男,1969年11月出生,高级工程师。他于1992年7月加入公司,担任公司分公司经理、区域事业部总经理、营销中心总经理和副总经理。公司现任副总裁。

刘文元先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员和股东无关联。直接持有上市公司0.07%的股份;中国证券监督管理委员会没有决定禁止进入市场,也没有解除禁令。未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚;《公司法》和《公司章程》没有规定任何人不得担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。根据公司的调查,刘文元先生不属于“违背诺言的人”。

查鄞州,男,1986年2月出生,学士学位,高级工程师。他是深圳海外装饰工程有限公司项目管理部项目经理兼总经理助理,深圳易建网络技术有限公司建筑砌块运营总经理,2016年3月加入公司,担任公司运营中心企划部副经理、营销中心投标部经理。公司现任副总裁。

查银洲先生与本公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员及股东无关联。直接持有上市公司0.01%的股份;中国证券监督管理委员会没有决定禁止进入市场,也没有解除禁令。未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚;《公司法》和《公司章程》没有规定任何人不得担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。根据公司的调查,查鄞州先生不属于“违背诺言的人”。

刘永清,男,1978年11月出生,硕士学位,高级会计师,国际注册会计师。他曾任康佳集团有限公司财务总监和亨特建筑产品(深圳)有限公司财务总监,于2019年8月加入公司,现任公司首席财务官。

刘永清先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联;不持有上市公司股份;中国证券监督管理委员会没有决定禁止进入市场,也没有解除禁令。未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚;《公司法》和《公司章程》没有规定任何人不得担任公司高级管理人员的情形。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。根据公司的调查,刘永清先生不属于“不诚实的被执行人”。

简·金英,女,1982年8月出生,硕士,经济学家。他曾担任深圳拓日新能源科技有限公司证券事务部证券事务代表兼经理,2010年7月加入公司,现任公司证券事务代表兼证券事务部经理。

简金英女士与本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东无关联;直接持有上市公司0.11%的股份;他没有受到中国证券监督管理委员会等有关部门或深圳证券交易所的处罚。

饶威,男,1972年3月出生,注册会计师,国际注册内部审计师。他曾是华盛玩具集团会计部的会计经理和星马中国南区财务部的财务经理。他于2010年1月加入本公司,现任本公司内部审计总监。

饶威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联。直接持有上市公司0.02%的股份;他没有受到中国证券监督管理委员会等有关部门或深圳证券交易所的处罚。

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